社会

毒贩妻子父亲联合开立32个账户洗黑钱 被提起公诉

黑帽廉颇

10月17日,昆明(苗超飞云)记者17日从云南省高级人民法院获悉,曲靖市麒麟区法院最近对由麒麟区检察院提起的毒品洗钱案开庭审理。为了转移和隐藏毒品钱,毒贩的妻子和父亲共同开设了32个银行帐户以参与洗钱活动。

曲靖市麒麟区检察院负责:2019年7月12日 ,吴某江(另案处理)请朱(另案处理)讨论缅甸的药品价格和数量。同年7月15日,吴某江从昆明市区的缅甸人那里接收毒品,并将毒品从昆明开到昭通市镇雄县。他在途中被警察逮捕。

经称重鉴定,吴某江车上当场查获的32种可疑毒品为甲基苯丙胺 ,净重18.573公斤,含量为16.0%-16.9%。甲基苯丙胺,也称为甲基苯丙胺或甲基苯丙胺,是一种强大的中枢神经系统兴奋剂。

事后调查发现,被告人范某(吴某江的妻子),吴某其(吴某江的父亲)和王某(吴某江的亲戚)都为吴某江的毒品交易转移并隐瞒了毒品钱。其中 ,范先生在4家银行开了10个账户 ,吴默奇在5家银行开了22个账户,王先生用自己的身份证申请了两张银行卡供吴某江使用 。

经核实,这三人的银行账户中有中缅边境人员,毒品犯罪嫌疑人,吴某江等人的大规模资金交易记录,与他们的身份和职业严重不符。,以及使用的方法 ,例如存款和取款以及转帐。,为吴某江的贩毒活动转移和隐藏毒品资金。

公诉机关认为:被告人范 ,吴起和王某知道这是毒品犯罪所得和所得。为了掩盖和掩盖其来源和性质,他们通过提供资金帐户,转移帐户以及存入和提取资金来转移毒品资金 。他的行为违反了《中华人民共和国刑法》第191条的规定,应对其洗钱罪追究其刑事责任 。

审判当天,来自曲靖市麒麟区检察院的60多人,中国人民银行曲靖市中央支行的工作人员 ,曲靖市银行金融机构的代表以及被告的家庭成员出庭。目前,该案已完结审理,麒麟地方法院将对该案作出任意判决。(完)

Tags:毒品吴某江转移

本文链接:http://www.wgqvsjys.com.cn/hots/215523.html

相关文章

  • 联合国常务副秘书长“在线出访”哥伦比亚

    新华社联合国10月28日电(记者王建刚)联合国秘书长迪亚里克28日表示,联合国副秘书长阿米娜·穆罕默德将在联合国妇女署执行主任姆兰博·努卡任职。主管政治和维持和平事务副秘书长迪卡洛在联合国的“陪同下”对哥伦比亚进行了为期两天的“在线访问”。...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 沉迷军备竞赛,侵蚀世界和平根基——美国威胁全球安全“七宗罪”之三

    新华社北京,10月28日。标题:沉迷军备竞赛,侵蚀世界和平的基础-美国威胁全球安全的“七种致命罪”中的第三种不久前,美国白宫拒绝了俄罗斯无条件延长新的《减少战略武器条约》的提议,该条约将于明年到期,有效期至少一年。同时,美国代表在联合国大...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • “十三五”期间坚持实施就业优先政策 城镇新增就业累计超6000万人

    在28日举行的国务院定期政策简报会上,人力资源和社会保障部副部长李忠介绍了我国在“十三五”期间的就业成就。“面对严峻复杂的国内外形势和艰巨繁重的就业任务,我国坚持优先就业政策,促进了就业工作取得重大进展,维护了就业形势的总体稳定。”李忠说...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 教育部:高校教育经费分配对非双一流高校一视同仁

    教育部最近在回应有关“保证非“双一流”大学的教育经费”的有关建议时指出,中央政府通过中央大学预算支持各级和各类大学的发展拨款制度和对地方大学改革与发展的支持。当时,它侧重于基本因素,例如学生人数,学校建筑面积,学校数量和难易程度。在保证“人...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 新型“碰瓷”盯上车辆保险理赔金 北京警方今年已处理74人

    本报讯(记者周谦)近日,北京警方破获一起交通事故“摸瓷”案。犯罪嫌疑人李某经常更换驾驶车辆,在不同时间和地区造成交通事故,并通过保险索赔骗取赔偿。自今年年初以来,北京警方已打击了74名利用交通事故“摸瓷”的罪犯。今年7月,市民刘先生下班后...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • “十三五”期间医疗卫生服务体系不断完善 健康中国建设开局良好

    本报记者白建峰国务院新闻办公室28日举行新闻发布会。国家卫生委员会副主任于学军介绍了“十三五”期间的卫生改革与发展。在“十三五”期间,我国促进了从以疾病治疗为中心向以健康为中心的转变。卫生保健改革发展取得重大进展,城乡居民健康水平不断提高...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 丽宁公路出现塌方 云南多地发布地质灾害气象风险预警

    10月29日凌晨,云南李宁高速公路西川街马段发生滑坡。流量已中断。有关部门正紧急维修。敦促交警部门返回。通过时间将被确定。请合理安排旅行时间和路线。根据云南省自然资源厅和云南省气象局的联合公告,从10月29日8:00至10月30日8:00...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 新西兰移民局将临时签证海外申请延至2021年2月

    据新西兰天维网10月29日报道,当地时间10月29日,新西兰移民局发布新政策,海外临时签证申请将被推迟。目前,大多数海外临时签证申请已被暂停。移民局表示,暂停申请的期限将推迟到2021年2月。但是,以下临时入境类别的签证申请不会受到影响...

    黑帽廉颇

    阅读更多